浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司2021年度对外担保额度预计的公告

证券代码：证券简称：富春环保编号：2021-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在夸大记载、误导性陈述以及重大遗漏。

因为新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》已于2020年陆续出台施行，为更好地建立公司外部治理，在结合公司实际制造经营的状况下，对《公司条例》中个别条款进行修订。

本次章程修订事项已经公司第五届董事会第四次大会表决通过，尚需递交公司2021年第一次临时股东会议表决同意。具体设置情况如下：

除上述设置内容外，《公司条例》其他条款保持不变。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2021年3月12日

证券代码：证券简称：富春环保编号：2021-013

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于公司2021年度对外贷款限额预计的公告

一、担保情况概述

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）于2021年3月12日举行第五届董事会第四次大会及第五届监事会第三次大会，审议通过了《关于公司2021年度对外贷款限额预计的提案》，为满足下属子公司、孙公司日常营运和工程建设资金必须，提高公司注资决策效率，同意公司2021年度为下属子公司、孙公司提供总共不超过人民币135,800.00万元的贷款限额，其中为资产债务率高于等于70%以上的下属子公司、孙公司提供贷款数额不少于37,800.00万元，为资产债务率超过70%的下属子公司提供贷款数额不少于98,000.00万元，实际抵押金额以最后达成的贷款协议为准，担保范围主要为办理银行综合信贷、银行议付汇票等注资业务，担保形式为连带责任担保，公司副总会致函股东会议授权公司管理层签订相关贷款协定或文件。

在上述审批额度内出现的贷款事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率高于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率高于等于70%以上的贷款对象处取得抵押额度；在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务必须申请上述贷款范围内业务，无需另行召开理事会或股东会议表决。对超过上述额度之外的贷款，公司将按照要求立即履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及《对外担保决策机制》等有关条例，上述贷款事项尚需递交公司2021年第一次临时股东会议表决同意，担保额度有效期自股东会议决议表决通过之日起至下一年度审议对外贷款数额的股东会议决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位：万元

注：常州市新港热电有限公司简称“新港热电”，南通常安能源有限公司简称“常安能源”，江苏富春江环保热电有限公司简称“江苏热电”，铂瑞能源环境项目有限公司简称“铂瑞能源”小额贷款公司章程，浙江遂昌汇金有色金属有限公司简称“遂昌汇金”，浙江汇金环保技术有限公司简称“汇金环保”小额贷款公司章程，山东中茂圣源实业有限公司简称“中茂圣源”。

三、被担保方基本情况

（一）上海市新港热电有限公司

1、基本情况

名称：常州市新港热电有限公司

法定代表人：朱荣彦

注册资本：25,000亿元人民币

统一社会信用代码：

成立日期：2000-10-25

公司类型：有限责任公司(自然人投资或集团的法人独资)

注册地址：常州新北区春江镇圩塘江边化工区

经营范围：火力发电；蒸汽制造供应；供热、供水（不含饮用水）服务；化工产品及原料（除危险品）、灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、公路货运设施及部件的经销；港口经营。（予以须经核准的工程，经相关部门同意后方可举办经营活动）

与公司的关系：公司持有新港热电100%股权。

新港热电不属于失信被执行人。

2、主要财务情况

单位：元

（二）南通常安能源有限公司

1、基本情况

名称：南通常安能源有限公司

法定代表人：钱剑锋

注册资本：10,000万人民币

统一社会信用代码：

成立日期：2014-01-28

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或集团的法人独资)

注册地址：海安市城北镇姚池路（东）18号

经营范围：热电生产；蒸汽发电（凭许可证经营）；砂石、煤灰销售；污水处置。（予以须经核准的工程，经相关部门同意后方可举办经营活动）

与公司的关系：公司持有常安能源100%股权。

常安能源不属于失信被执行人。

（三）河北富春江环保热电有限公司

1、基本情况

名称：江苏富春江环保热电有限公司

法定代表人：王斐

注册资本：21,000亿元人民币

统一社会信用代码：

成立日期：2014-05-22

公司类型：有限责任公司（自然人投资或集团的法人独资）

注册地址：溧阳市溧城镇腾飞路99号

经营范围：热电联产，发电能源业务，蒸汽、热水生产，热能转化副产品销售，热电技术咨询，粉煤灰生产、加工、销售。（予以须经核准的工程，经相关部门同意后方可举办经营活动）

与公司的关系：公司持有上海热电100%股权。

江苏热电不属于失信被执行人。

（四）铂瑞能源环境项目有限公司

1、基本情况

名称：铂瑞能源环境项目有限公司

法定代表人：刘仁军

注册资本：31,769.2307万元人民币

统一社会信用代码：

成立日期：2013-01-15

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市黄浦区大关苑路15号3层355室

经营范围：电力项目总承包（除承装、修、试电力设备），承接环境项目，机电设施安装，电力项目、废水、废气和液态废弃物处理的科技咨询、技术研发，实业投资；货物进出口（法律、行政规章禁止经营的项目除外，法律、行政规章限制经营的项目获得许可后方可经营）。

与公司的关系：公司持有铂瑞能源85%股权。

铂瑞能源不属于失信被执行人。

（五）上海遂昌汇金有色金属有限公司

1、基本情况

名称：浙江遂昌汇金有色金属有限公司

法定代表人：赵华棣

注册资本：8,572万人民币

统一社会信用代码：

成立日期：2011-05-11

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省宁波市临安县工业新城毛田区块

经营范围：有色塑料冶炼废物、表面处理废物、含铜废物、含锑废物的采集、贮存、利用；制造、销售电解铜、电解锡、精锡、焊锡、铅锑合金块、黄镍、镍铁、贵金属和稀贵金属（予以须经核准的工程，经相关部门同意后方可举办经营活动）

与公司的关系：公司持有遂昌汇金80%股权。

遂昌汇金不属于失信被执行人。

（六）上海汇金环保技术有限公司

1、基本情况

名称：浙江汇金环保技术有限公司

法定代表人：赵华棣

注册资本：3,000万人民币

统一社会信用代码：

成立日期：2018-11-26

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或集团的法人独资)

注册地址：浙江省宁波市临安县云峰街道工业新城龙板山区块

经营范围：环保科技领域的技术研发、技术收购、技术咨询；再生资源回收、加工（凭有效许可证经营）；制造性废料金属、废旧物资回收、加工、销售。（予以须经核准的工程，经相关部门同意后方可举办经营活动）

与公司的关系：遂昌汇金持有遂昌汇金100%股权，公司通过遂昌汇金间接持有汇金环保85%股权。

汇金环保不属于失信被执行人。

（七）河北中茂圣源实业有限公司

1、基本情况

名称：山东中茂圣源实业有限公司

法定代表人：章斌

注册资本：20,000万人民币

统一社会信用代码：

成立日期：2003-7-24

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或集团的法人独资)

注册地址：山东省济南市陵城北安德街道扶丰街6号

经营范围：热力发电；杨、柳木材收购、加工、销售；污水处理；电机机械仪器及设备生产、销售；木浆研发、生产、销售；供热；供热信息咨询服务；运输服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；纸生产；纸制品销售（予以须经核准的工程，经相关部门同意后方可举办经营活动。

与公司的关系：公司持有中茂圣源100%股权。

中茂圣源不属于失信被执行人。

四、董事会意见

董事会经认真审议，一致觉得：为满足公司子公司、孙公司日常营运及工程建设资金必须，提高公司注资决策效率，同意2021年度为公司子公司、孙公司提供总共不超过人民币135,800.00万元的贷款限额。其中为资产债务率高于等于70%以上的下属子公司、孙公司提供贷款数额不少于37,800.00万元，为资产债务率超过70%的下属子公司提供贷款数额不少于98,000.00万元，实际抵押金额以最后达成的贷款协议为准，担保范围主要为办理银行综合信贷、银行议付汇票等注资业务，担保形式为连带责任担保，公司副总会将提请股东会议授权公司管理层签订相关贷款协定或文件。

五、独立董事意见

经审查：公司2021年度对外贷款限额预计的提案涉及的贷款符合有关法律规章和《公司条例》的细则，表决程序合法、有效。公司本次为担保对象提供担保，有促使满足下属子公司、孙公司制造经营和工程建设的资金需求，本次贷款风险处于可控状态，不会侵害上市公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益。我们对本提案表示批准，并同意将该提案提交公司2021年第一次临时股东会议审议。

六、累计对外贷款总额及逾期担保的数额

截止本公告披露日，包含本次董事会大会披露的贷款事项在内，公司合计审批对外贷款总数额为人民币402,700.00万元（其中公司对集团子公司贷款169,800.00万元，对孙公司贷款149,000亿元，控股子公司对二级子公司贷款83,900多万），实际担保余额70,647.00万元，实际抵押余额占本公司最近一期经会计净资产的15.26%。公司及集团子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供贷款，也无欠款担保累计总额、涉及案件的贷款总额及因抵押被裁定驳回而应承担的代价总额。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次大会决议》；

2、《公司第五届监事会第三次大会决议》

3、《独立董事关于第五届董事会第四次大会相关事项的独立意见》。

证券代码：证券简称：富春环保编号：2021-014

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于公司向二级子公司提供担保的公告

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）于2021年3月12日举行了第五届董事会第四次大会和第五届监事会第三次大会，会议表决通过了《关于公司向二级子公司提供贷款的议案》。为确保公司二级子公司铂瑞能源（义乌）有限公司（以下简称“铂瑞义乌”）工程建设和营运管理资金的意愿，同意公司为铂瑞义乌向银行申请的50,000.00万元工程建设贷款提供抵押，担保期限自公司2021年第一次临时股东会议表决通过之日起五年。前述担保实际担保金额、种类、期限等内容以准确办理抵押时与相关银行签署的贷款协议为准。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司条例》、公司《对外担保决策机制》及有关法律规章的条例，本次贷款事项尚需递交公司股东会议表决，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本状况

（一）铂瑞能源（义乌）有限公司

统一社会信用代码：

成立日期：2016-07-06

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

注册地址：浙江省宁波市苏溪镇好派路899号

经营范围：蒸汽、冷气供应；火力发电；原煤、煤灰销售；能源项目、废水、废气和液态废弃物处理的科技咨询、技术研发；集团投资（创业投资及国家法律、行政规章禁止的除外）；货物进出口。

2、铂瑞义乌与公司的关系：公司持有铂瑞能源环境项目有限公司（以下简称“铂瑞能源”）85%股权，铂瑞能源持有铂瑞义乌99%股权，公司借助铂瑞能源间接持有铂瑞义乌84.15%股权。

3、主要财务指标

铂瑞义乌最近一年及一期财务情况如下：

单位：元

三、拟签订担保合同的主要内容

担保方式：连带责任确保担保。

担保金额：不超过人民币50,000亿元。

担保期限：自公司股东会议表决通过之日起不达到十年。

四、董事会意见

董事会经认真审议，一致觉得：铂瑞义乌为公司一级子公司铂瑞能源持有99%股权的集团子公司，铂瑞义乌目前进入工程建设阶段，未来发展前途良好，公司为便利铂瑞义乌向分行办理工程建设贷款而提供本次抵押，所借资金主要用于工程建设和营运管理，本次贷款的财务风险处于可控范围。我们同意为铂瑞义乌提供不超过人民币50,000.00万元贷款，担保期限自公司2021年第一次临时股东会议表决通过之日起五年，实际担保金额、种类期限等事项以准确办理抵押时与相关银行签署的贷款协议为准。

五、独立董事意见

经审查：公司二级子公司铂瑞义乌目前进入工程建设阶段，资金需求较大，获得本次担保有利于铂瑞义乌筹措资金，优化融资结构，保证工程成功推动，符合公司整体利益。本次贷款事项符合相关法律规章的细则及《公司条例》和公司《对外贷款决策机制》的细则，履行的决策程序合法、有效。我们对本提案表示批准，并同意将该提案提交公司2021年第一次临时股东会议审议。

证券代码：证券简称：富春环保编号：2021-016

关于召开天津富春江环保热电股份

有限公司2021年第一次临时股东年会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有夸大记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次大会（以下简称“会议”）表决通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东会议的提案》，同意举行本次临时股东会议。现将本次股东会议的有关事项通知如下：

一、召开大会的基本状况

1、股东会议届次：2021年第一次临时股东年会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议举行的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次大会表决通过，决定举行2021年第一次临时股东会议，召集程序依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司条例》的要求。

4、会议举行的日期、时间：

（1）现场会议举行时间：2021年3月29日（三天一）上午15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易平台进行网络投票的详细时间为2021年3月29日下午9:15—9:25，9:30-11:30和晚上13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2021年3月29日凌晨9:15至晚上15:00过后的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会议采用现场投票和网络投票相结合的形式。公司将借助深圳证券交易所交易平台和互联网投票系统（）向公司股东提供网络方式的投票系统，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易平台或互联网投票系统对本次股东会议审议事项进行投票表决。

公司股东只能选取上述投票形式中的一种表决方法。同一表决权发生重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年3月23日（三天二）

7、会议出席对象：

（1）截至2021年3月23日上午15:00北京证券交易所收市时，在国内证券登记核算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东会议，并可以以书面方式委托代理人举行大会和参与审议，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司副总、监事及老总人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议举行地点：浙江富春江环保热电股份有限公司（北京市余杭区大源镇万兴大道279号）五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2021年度对外贷款限额预计的议案》；

2、审议《关于公司向二级子公司提供贷款的议案》；

3、审议《关于修订及相关议事规则的议案》；

上述议案尚未公司2021年3月12日举行的第五届董事会第四次大会表决通过，公司监事会、独立董事对相关事项发表了批准的看法。具体内容参看2021年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（）上的相关信息。

提案3为特别决议事项，需经参加本次大会的股东（比如股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东会议提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司副总、监事、高管和单独或累计持有公司5%以上股份的股东以外的其它股东）的表决票单独计票，公司将按照计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东会议提案编码示例表

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位盖章的法人营业执照复印件、股东证券帐户卡、出席人身份证申请登记手续；委托代理人参加大会的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券帐户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；受托代理人参加大会的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮箱、信函或传真形式登记，不接受电话登记。股东请仔细核对参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话核实。

（4）注意事项：出席大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2021年3月24日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点

上海省宁波市余杭区大源镇万兴大道279号河北富春江环保热电股份有限公司副总会办公室。

五、股东参与网络投票的详细操作步骤

参加本次股东会议，股东可以借助深交所交易平台和互联网投票系统（地址：）参与投票，网络投票的详细操作步骤见附件1。

六、其他事项

1、本次大会会期半天，出席大会的股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：胡斌、金海